Новости
-
20.03.17 07:32
Росфинмониторинг: компании-транзитеры растут как грибы после дождя
© Banki.ru
Росфинмониторинг отмечает тренд по росту компаний, которые предлагают незаконные финансовые услуги, сообщила заместитель директора ведомства Галина Бобрышева в ходе банковской конференции.
<< назад к списку
«Основной тренд заключается в том, что компании-транзитеры, чьей целью является либо обналичивание, либо перевод за рубеж, стали расти как грибы после дождя», — сказала она.
По информации Росфинмониторинга, в прошлом году банки отказали в проведении операций на сумму 300 млрд рублей.
«Интересная картинка по прошлому году. По прошлому году видно, что количество таких случаев стало в три раза больше, чем в 2015-м, по объему — в два раза больше. В 2016 году 300 миллиардов рублей — это объем денежных средств, который банковская система не пустила в легальную экономику. Это тот объем операций, в проведении которых было отказано. В попытках было отказано 200 тысячам физлиц и 150 тысячам юрлиц. Представляете, какое количество частников теневой экономики пытаются зайти в банковскую систему. При этом мы совершенно не понимаем подводную часть айсберга», — рассказала она. - 31.08.20 Международные резервы РФ прибавили за неделю 0,6 млрд долларов
- 27.08.20 С дефицитом бюджета завершили полугодие 47 регионов
- 27.08.20 Мишустин: образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых
- 27.08.20 Исследование: дети предпочитают наличные деньги
- 27.08.20 Минфин объяснил исчезновение законопроекта о льготах в «русских офшорах»
- 27.08.20 Исследование: кредитами и займами пользуются почти 30% россиян
- 21.08.20 Объем ФНБ к концу года может сократиться до 7 трлн рублей