Новости
-
20.03.17 07:32
Росфинмониторинг: компании-транзитеры растут как грибы после дождя
© Banki.ru
Росфинмониторинг отмечает тренд по росту компаний, которые предлагают незаконные финансовые услуги, сообщила заместитель директора ведомства Галина Бобрышева в ходе банковской конференции.
<< назад к списку
«Основной тренд заключается в том, что компании-транзитеры, чьей целью является либо обналичивание, либо перевод за рубеж, стали расти как грибы после дождя», — сказала она.
По информации Росфинмониторинга, в прошлом году банки отказали в проведении операций на сумму 300 млрд рублей.
«Интересная картинка по прошлому году. По прошлому году видно, что количество таких случаев стало в три раза больше, чем в 2015-м, по объему — в два раза больше. В 2016 году 300 миллиардов рублей — это объем денежных средств, который банковская система не пустила в легальную экономику. Это тот объем операций, в проведении которых было отказано. В попытках было отказано 200 тысячам физлиц и 150 тысячам юрлиц. Представляете, какое количество частников теневой экономики пытаются зайти в банковскую систему. При этом мы совершенно не понимаем подводную часть айсберга», — рассказала она. - 11.06.20 Замглавы Минэкономразвития Расстригин освобожден от должности
- 12.05.20 Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
- 20.04.20 Департамент имущественных отношений появился в Минфине РФ
- 20.04.20 Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах
- 07.04.20 Мишустин назначил Владислава Федулова заместителем министра экономического развития
- 06.04.20 Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края
- 03.04.20 Всероссийскую перепись населения могут перенести на 2021 год